福建数字货币洗钱新手法：地下钱庄换了什么马甲，一线合规说几点 福建数字货币洗钱新手法：地下钱庄换了什么马甲，一线合规说几点 福建这几年数字货币洗钱案子不少，地下钱庄、OTC交易、跨境资金通道，手法翻新特别快。我在一线做合规，见过太多让人拍案的操作。 传统地下钱庄是"你在我这存人民币，我在那边放外币"，现在中间加了虚拟币环节。资金从福建沿海小商户流水进去，通过U...
张维为教授谈数字货币：国家金融底牌，跟你我都有关系 张维为教授谈数字货币：国家金融底牌，跟你我都有关系 最近刷到张维为教授讲数字货币的那期访谈，坐下来认真听了两遍。他把数字货币放在全球金融秩序重构的大背景下来谈，不单纯聊技术，讲的是国家金融主权。听完之后，很多模糊的概念一下清楚了。 张维为特别强调，数字货币不是某个银行或公司的事，它是国家基础设施。就...
央行数字货币怎么管？研究、政策制定和落地之间的现实难题 央行数字货币怎么管？研究、政策制定和落地之间的现实难题 我做了十几年数字货币研究，最深的感触是：政策论文写起来光鲜亮丽，真正难的是把规则落到每一笔日常交易里去。 监管框架是政策研究最绕不开的一块硬骨头。各国央行在数字货币的可追溯性与匿名性之间反复拉扯，欧洲的数字欧元采用分层匿名设计，中国的数字人民币...
被黑客勒索数字货币钱包，散户到底该不该交赎金？真实案例告诉你 被黑客勒索数字货币钱包，散户到底该不该交赎金？真实案例告诉你 数字货币钱包遭黑客勒索，这两年已经不是新闻。私钥被盗、钓鱼链接、合约被插后门，黑客攥住你的资产后发一封威胁邮件——交币，否则就"公开你的链上地址和关联信息"。多数人第一反应是慌，脑子里全是"交还是不交"，但这件事背后的博弈逻辑，远比三个字...
欧盟数字货币edc群靠谱吗？加入前你需要知道这些 欧盟数字货币edc群靠谱吗？加入前你需要知道这些 最近关注欧洲数字支付方向的人，大概率都听过欧盟数字货币edc群。说白了，它是中文圈里围绕数字欧元和欧盟CBDC生态建起来的讨论社群，成员包括政策研究者、区块链开发者和关注欧洲金融监管的投资者，算是这个话题在中文语境下最集中的信息枢纽。 群里每天聊的东...
想交易数字货币去哪？主流CEX、DEX、OTC渠道和注意事项一次说清 想交易数字货币去哪？主流CEX、DEX、OTC渠道和注意事项一次说清 用了五年数字货币，被问最多的问题就是"到底在哪儿买卖"。渠道其实就几类：海外中心化交易所、去中心化交易所（DEX）、OTC 场外交易，还有部分平台的法币出入金通道。选哪个取决于你在哪个地区、用什么身份开户、想交易什么币种。 海外主...
易链基金数字货币靠谱吗？跟了三年的人说几句大实话 易链基金数字货币靠谱吗？跟了三年的人说几句大实话 做基金八年，前三年正好撞上数字货币这阵风口。易链基金数字货币这条线，我从建仓跟到现在，有赚有亏，今天就跟大家说点实在的。 易链基金数字货币的底层逻辑其实不复杂，它不是直接去炒某个币易链基金数字货币，而是通过一篮子链上协议和稳定币策略来分散风险。你投进...
数字货币tmtc到底怎么做？交易6年的老哥把踩过的坑讲透 数字货币tmtc到底怎么做？交易6年的老哥把踩过的坑讲透 我做了六年数字货币，tmtc这套打法从最早盲目追趋势到后来慢慢学做波段，坑踩得够多了。今天不聊什么宏观叙事和大格局，就讲实操层面我真正摸到的东西，希望能帮你省点学费。 tmtc的核心逻辑其实是情绪周期叠加资金流向这两个东西的共振。2021年那...
发行数字货币涉嫌传销？拉人头、入门费、层级返利才是真正要命的那一步 发行数字货币涉嫌传销？拉人头、入门费、层级返利才是真正要命的那一步 朋友拉我参加一个"发行数字货币"项目，说买币能赚还能发展下线。我翻了两页条款就皱眉头——技术本身没问题，但一旦掺进层级返利，性质就全变了。 我办过一单，当事人投了八十万买某公司所谓"首发币"，每拉一个下级发行数字货币涉嫌传销，上线就...
数字货币杠杆骗局怎么识别？三种套路专割散户，一碰就亏 数字货币杠杆骗局怎么识别？三种套路专割散户，一碰就亏 我见过太多人在币圈加杠杆后一夜回到解放前。所谓数字货币杠杆玩法，本质就是拿别人的钱、用平台的规则，把小亏变成爆仓。很多人觉得"翻倍的机会来了"，其实那个"机会"就是庄家提前布好的局。 最常见的套路是高杠杆合约盘。平台宣传100倍、200倍杠杆，手...
